证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-141

科达集团股份有限公司

授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）于2018年12月13日召开第八届董事会临时会议，审议通过《关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》，现将相关内容公告如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司东营东城支行申请不超过2.4亿元的授信，授信期限3年，由公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）提供保证担保，同时以公司持有的子公司北京数字一百信息技术有限公司（以下简称“数字一百”）100%股权和北京爱创天杰营销科技有限公司（以下简称“爱创天杰”）85%股权提供质押担保。同时，授权公司董事长在有关法律、法规范围内，全权办理本次授信相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次数字一百和爱创天杰股权质押不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

北京数字一百信息技术有限公司为公司全资子公司，注册地址为北京市海淀区中关村大街18号6层E56，注册资本为2295万元人民币，法定代表人为张彬，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京爱创天杰营销科技有限公司为公司控股子公司，注册地址为北京市通州区永乐店镇永新路12144，注册资本为1000万元人民币，法定代表人为张桔洲，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为技术推广、技术服务；企业管理咨询；公共关系服务；公关策划；企业策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；教育咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易的主要内容

1、授信规模：不超过2.4亿元人民币

2、授信期限：3年

3、授信条件：公司第一大股东山东科达提供保证担保，同时以公司持有的子公司数字一百100%股权和爱创天杰85%股权提供质押担保。

四、对上市公司的影响

公司本次将数字一百100%股权和爱创天杰85%股权提供质押担保是为了进一步满足经营发展资金需要，且公司第一大股东山东科达已提供保证担保，质押担保风险可控，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

1、公司以所持子公司数字一百100%股权和爱创天杰85%股权提供质押担保，是为了满足公司经营发展的资金需求，而且风险可控，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形；

2、公司本次以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信事项的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

综上，我们同意公司向银行申请综合授信，并且以持有的数字一百和爱创天杰的股权提供质押担保。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一八年十二月十四日

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-140

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年12月12日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2018年12月13日下午14:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中以通讯表决方式出席董事人数4人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经选举，唐颖先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》（公告编号：临2018-141）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

● 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

附件：副董事长唐颖先生简历

唐颖：男，1977年5月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职工商管理硕士。唐颖先生于2011年创立北京百孚思广告有限公司，之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999年至2006年在罗兰·贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任董事职务；2006年至2008年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2016年6月26日至2016年12月4日，唐颖担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理。2016年12月4日至2017年7月4日，唐颖先生担任科达股份总经理。2017年1月5日至今，唐颖先生担任科达股份董事。

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-142

科达集团股份有限公司

股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况：褚明理、周旋、褚旭为关联方（以下简称“褚明理及其关联方”）。截至本公告披露之日，褚明理及其关联方合计持有科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）股份54,064,253股，占公司总股本的4.08%。其中：褚明理持有公司股份53,607,744股，占公司总股本的4.04%；褚旭持有公司股份326,030股，占公司总股本的0.03%；周璇持有公司股份67股。

●减持计划的进展情况：截至本公告之日，褚明理于2018年12月5日至2018年12月13日通过集中竞价交易方式减持公司股份合计10,905,640股（占公司目前总股本的0.82%），于2018年12月13日通过大宗交易方式减持公司股份6,963,600股（占公司目前总股本的0.53%）；周璇于2018年12月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,350,000股（占公司目前总股本的0.18%），于2018年12月13日通过大宗交易方式减持公司股份2,364,200股（占公司目前总股本的0.18%）。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人:

■

注：褚明理为公司董事、总经理；周璇为褚明理的妻子，褚旭为褚明理的堂弟，三人构成关联方。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：褚明理减持数量过半，周璇减持数量过半。

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

褚明理、周璇不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注股东褚明理和周璇减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

褚明理和周璇将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

2018年12月14日